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江苏泗洪全民放高利贷 跨国集资诈骗案告破

时间:2011-09-14 05:02来源:互联网 作者:佚名 点击:
《经济信息联播》报道,江苏泗洪县里发生的非法集资案件,前段时间,我们栏目专门报道了泗洪县全民疯狂高利贷的相关报道,老百姓的钱通过一级一级的中间人,以数额不等的利息汇集到了当地的几个爪王手中。由于利息高、来钱快,当地买豪车的大有人在,有的乡镇甚至被网友们戏

《经济信息联播》报道,江苏泗洪县里发生的非法集资案件,前段时间,我们栏目专门报道了泗洪县全民疯狂高利贷的相关报道,老百姓的钱通过一级一级的中间人,以数额不等的利息汇集到了当地的几个爪王手中。由于利息高、来钱快,当地买豪车的大有人在中国有哪些跨国企业,有的乡镇甚至被网友们戏称为是宝马乡。随着资金链的断裂,当地老百姓放出去的钱,能否收回就成了一个未知数。节目播出后,当地政府以及相关部门高度重视,并对非法集资案件,采取多种打击措施,

多项打击措施之下,目前是成效显著,近日,泗洪县公安机关就破获了一起涉案金额高达4000多万的跨国集资诈骗案。一个由在非洲乌干达注册的所 谓世华达菲国际投资集团为组织,以董事长、总经理,以及业务骨干组成的非法集资网络,在泗洪以高额利息为诱饵,大肆非法吸收公众存款,进行集资诈骗。目前 5名主要涉案人员已被警方刑事拘留。来看相关报道。

在泗洪县虹州宾馆院内,是世华达菲国际投资集团在泗洪的办公地点,我们看到现在大门紧锁,墙上的招牌也已经卸掉,投资人就是在这儿签订了各类去乌干达的投资协议,知情人告诉我,这里的办公点有一个特点,就是墙上桌上都挂满了李柱与各界名人和政要的照片。

从这张非法集资架构图中我们可以看到,处于最顶端的是世华达菲国际投资集团的董事长,名叫李柱,在他的下面有总经理刘俊,首席运营官吴艳萍,再 往下就是由三名泗洪当地人担任的业务骨干,这三人分别带领三个团队,负责面向普通投资者进行直接融资。画面中的这名女子名叫江雪梅,她就是这三名骨干之 一,正式的职位是:宿迁专委会的会长,通过她的手集资到的款项就高达将近2000万。

犯罪嫌疑人江雪梅告诉记者,李柱好象是在2007年去非洲的,他说非洲是世界上最后一块绿地,因为矿产资源各方面都比较好,又没有人开发,我们中间有点费,按照百分比给了一部分提成。提成是10%。给下线有6%-8%。

从2008年开始,世华达菲公司借助在乌干达投资搞开发的幌子,以6分到一毛五的月息在泗洪集资4000多万元。刚开始,为了取得更多的人的信任,世华达菲公司确实支付了一部分高额利息,而陈小姐就是因为看到了这点,才深信不疑进入的。

泗洪投资户陈小姐告诉记者,给人的感觉好象是真的,我跟老公软磨硬泡,我试试吧,10万块钱赔了也承受的起,就是那种心理,如果赚钱的话,天下掉馅饼就砸到自己头上了。到现在才知道那是骗人的,根本就没有那回事。

泗洪当地老百姓的血汗钱通过江雪梅等人,被源源不断地汇到了李柱在乌干达的公司,而最后所谓的彩票、股票、矿产,一个项目也没弄成,开设的唯一的项目赌场,也因为经营不善被抵押出去。

犯罪嫌疑人江雪梅告诉记者,李柱这个人是不是从开始就设计了这样一个骗局,因为他讲过一句话,如果不给你们造一个好的,你们怎么可能相信我。这句话就证明他就是一个骗子。

据一位今年6月底刚刚从乌干达回国的知情人透露,目前李柱仍在乌干达过着极其奢靡的生活,并经常去赌场挥金如土。

知情人告诉记者,赌钱,不珍惜血汗钱,大肆挥霍,据说在赌场赌输了几百万。他说他要是不赌钱就没法过日子。

由于涉案金额巨大,目前泗洪公安机关已经抓获了吴艳萍、江雪梅、王雪芹、段元朕等五名犯罪嫌疑人,而李柱和刘俊等其他几名犯罪嫌疑人,也已经被公安机关进行上网通缉。

江苏泗洪打响 “切爪子”行动 涉案“爪子”落网

《经济信息联播》报道,这次在泗洪县采访,有一个词很值得大家注意广州跨国企业,这就是非法集资活动中一些叫爪王的人,这些人就是非法集资的首犯。把爪王抓 住,是公安机关打击非法集资的重要任务,为了能让那些集资款尽快返还到老百姓的手中,当地的公安机关采取了逐步瘦身、打击重点的策略,当地百姓戏称为切爪 子行动。前几天,泗洪公安机关就抓获了一个涉案金额高达2000多万的中间人。

在泗洪县看守所,记者见到了今年只有28岁的付加升。去年10月,他因寻衅滋事罪刑满释放后,开始接触高利贷,直到今年5月份这条高利贷放爪子之链断裂,付加升短短数月间,就集资到2000多万元。

犯罪嫌疑人付加升告诉记者,别人给我3毛,我给他们1毛5或者2毛。最多一个月收利息可以收到一两百万左右。开始放的少,不敢放。

什么都不用干,一个月光利息收入就能有一两百万。集资来的这2000多万中,他把其中一部分交给自己的上线,另外一部分则用来自己消费。他先后购买了两套房产,以及黄金(1682.10,19.20,1.15%)等贵重物品。光豪车,就曾经先后入手奔驰、兰博基尼等。

不仅买车买房,付加升还经常出入ktv、夜总会等娱乐场所中国评论网,出手很是大方。

付加升下线高强生告诉记者,就感觉他很有钱吧。一般我们跟他在一起的时候,他都不要我们花钱。

随着胆子越来越大跨国企业在华采购,付加升发展的下线也越来越多,直接的下线就有10多名。作为付加升的朋友和下线,高强生今年春节后以1毛5的利息放给他将近400万元。

付加升下线高强生告诉记者,他说他的钱是给房地产的,在我们概念当中,做房地产的,一般都是非常有实力的人。我当时就没有想太多,自己认为可以拿回来。现在拿回来,不太现实了

由于无度的挥霍、甚至是参与赌博,付加升目前已有400多万元无法返还,泗洪公安部门在掌握了充分的证据之后,以涉嫌集资诈骗罪对其进行了刑事拘留。

泗洪县陈圩派出所指导员梁胜告诉记者,刑法一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资的,数额特别巨大,并且有其他严重情节的,应该判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下的罚金,同时没收财产。

记者了解到,除对付加升这种用于个人挥霍、进行集资诈骗的中间人进行重点打击外,泗洪公安机关还对那些具备还款能力,主要募集款项用于房地产等实业的爪王进行了逐个约谈,督促他们尽快把所欠款项返还到老百姓手中。

高利诱惑难挡 泗洪村民承受亲情之伤

《经济信息联播》报道,纵观泗洪的民间高利贷活动,我们发现这里面有一个很大的特点,那就是非法集资的链条上,大部分的上下线都是关系很近的亲 戚、朋友、熟人,彼此之间的借贷关系靠的是相互的信任和血缘,在公安机关掌握的线索里,有些人集资的时候,连最起码的借条都不打。很多人往往是看到身边的 人挣到了大钱,禁不住这种高额利息回报的诱惑,再加上亲友的一再劝说,于是纷纷跳入火海。如今黄粱美梦破灭了,非法集资案件里的这些受害者,生活状况又是 如何呢?

在石集乡柳山村一处简陋的民房里,记者见到了今年57岁的石祖强,他家一家4口人,闺女和儿子已经成家,现在只有老两口住在这间10几平米的房子里。记者看到屋里的一角堆了十几袋粮食,桌上还放着中午吃剩的饭菜。

江苏省泗洪县柳山村村民石祖强告诉记者,中午吃的米饭,做的青菜汤,炒个豆角。没有钱。这个多便宜 (责任编辑:佚名)

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