股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临2010-015

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

六届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届六次董事会会议通知于2010年4月10日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2010年4月16日以通讯方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议：

关于审议2007年-2009年关联交易的议案

与丹东曙光汽车零部件有限公司的日常关联交易，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李进巅先生、李海阳先生、于红女士回避了表决。

与北汽福田汽车股份有限公司的日常关联交易，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事李进巅先生回避了表决。

与辽宁黄海汽车进出口有限责任公司的关联交易，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李进巅先生、李海阳先生、于红女士回避了表决。

与安徽安凯福田曙光车桥有限公司的日常关联交易，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李进巅先生、蒋爱伟先生回避了表决。

与辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司的关联交易，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李进巅先生、李海阳先生、于红女士回避了表决。

与辽宁黄海民航设备有限公司间的日常关联交易，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李进巅先生、李海阳先生、于红女士回避了表决。

与丹东曙光实业有限责任公司的日常关联交易，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事李进巅先生、李海阳先生、于红女士回避了表决。

公司独立董事对以上关联交易发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与各关联方之间签订的各项关联交易协议均为公司正常生产经营所需，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2010年4月16日

股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临2010-016

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏辽宁汽车网，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司再融资的需要，公司对2007年至2009年度关联交易的执行情况进行重新梳理如下：

一、根据规定已履行审批程序的关联交易

年度关联方名称关联交易类别关联交易内容关联交易定价原则金额(万元)

占比2007丹东曙光汽车零部件有限公司购买商品购买汽车零部件市场价格82.310.05%北汽福田汽车股份有限公司销售商品销售汽车市场价格12,670.2217.03%丹东曙光汽车零部件有限公司销售商品销售汽车零部件市场价格18.180.00%2008辽宁黄海汽车进出口有限责任公司销售商品销售汽车市场价格1,628.000.85%北汽福田汽车股份有限公司销售商品销售车桥市场价格19,686.0016.59%丹东曙光汽车零部件有限公司销售商品销售汽车零部件市场价格13.170.00%二、根据规定不需要履行审批程序的关联交易

1、日常关联交易

年度关联方名称关联交易类别关联交易内容关联交易定价原则

金额(万元)

占比2007辽宁黄海汽车进出口有限责任公司购买商品购买原材料市场价格1089.710.70%辽宁黄海汽车进出口有限责任公司销售商品销售汽车市场价格3,275.352.17%安徽安凯福田曙光车桥有限公司销售商品销售汽车零部件市场价格570.790.14%2008安徽安凯福田曙光车桥有限公司销售商品销售汽车零部件市场价格1398.960.32%2009辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司销售商品销售汽车市场价格391.940.10%辽宁黄海民航设备有限公司购买商品购买汽车零部件市场价格23.040.01%辽宁黄海民航设备有限公司销售商品销售汽车市场价格165.940.04%安徽安凯福田曙光车桥有限公司销售商品销售汽车零部件市场价格1,567.230.39%2、2008年收购辽宁黄海汽车进出口有限责任公司股权

2008年，辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（原为辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司，以下简称“进出口公司”），注册资本517万元，其中丹东曙光实业有限责任公司（以下简称“曙光实业”）占90%的股权，丹东曙光汽车零部件有限公司（以下简称“曙光零部件”）占10%的股权，主要业务为出口丹东黄海汽车有限责任公司生产的整车。为了减少关联交易，2008年7月公司分别收购了曙光实业持有的进出口公司90%的股权和曙光零部件持有的进出口公司10%的股权。

以2008年4月30日为基准日，根据具有从事证券期货业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH2007A9051《辽宁黄海汽车集团进出口有限责任公司专项审计报告》，进出口公司净资产为1,157,897.75元。以进出口公司净资产值为定价依据确定股权转让价格辽宁曙光汽车集团，90%股权转让价款总计为1,042,107.98元，10%股权转让价款总计为115,789.78元。股权转让后，公司持有进出口公司100%的股权。

三、关联方介绍和关联关系

1、北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）

法人代表：徐和谊

注册资本：91640.85万元

主营业务：制造销售汽车。

公司董事长李进巅先生原为福田汽车董事，已于2008年11月28日辞去福田汽车董事职务，福田汽车2007年度和2008年度为公司的关联人。

2、丹东曙光汽车零部件有限公司（以下简称“曙光零部件”）

法人代表：李兴来

注册资本：50万元

主营业务：销售汽车零部件。

曙光零部件是公司第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司的控股子公司，为公司的关联人。

3、辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（以下简称“黄海汽车进出口”）

法人代表：李海阳

注册资本：517万元

主营业务：自营和代理各类商品和技术的进出口。

黄海汽车进出口原是公司第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司控股子公司丹东曙光实业有限责任公司的控股子公司，2008年7月公司购买了其100%股权，使其成为公司的全资子公司，已办理了工商变更登记。黄海汽车进出口2007年度和2008年度为公司的关联人。

4、安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯福田曙光车桥”）

法定代表人：童永

注册资本：8600万元

主营业务：汽车车桥及配件的开发、制造、销售。

公司董事长李进巅、董事蒋爱伟分别担任过安凯福田曙光车桥的董事职务，为公司的关联人。

5、辽宁黄海民航设备有限公司（以下简称“民航设备公司”）

法定代表人：张冯军

注册资本：1000万元

主营业务：民用航空设备研发、制造、销售、技术服务。

民航设备公司是公司第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司的控股子公司，为公司的关联人。

6、辽宁鸭绿江国际旅行社有限公司（以下简称“鸭绿江国旅”）

法定代表人：王海宁

注册资本：500万元

主营业务：旅游业务、包车客运。

鸭绿江国旅是公司第一大股东辽宁曙光集团有限责任公司的控股子公司，为公司的关联人。

四、定价依据和对公司的影响

公司向关联方销售和购买的产品或商品都是按照市场原则定价。公司与上述关联方进行的交易均为日常进行的经营性业务往来和正常的经营活动。

以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生较大影响，也不会影响上市公司的独立性。

五、独立董事发表的独立意见

本公司独立董事已对以上关联交易进行了审核，认为董事会对以上议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；关联董事进行了回避表决；公司与各关联方之间的各项关联交易均为公司正常生产经营所需，都遵循了公允的市场价格和条件，依据了中介机构的审计报告辽宁二手汽车网，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2010年4月16日

股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临2010-017

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

六届七次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届七次监事会会议通知于2010年4月10日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于2010年4月16日以通讯方式召开，会议应有3名监事表决，实际表决3名中国评论网，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位监事经表决通过如下决议：

审议通过了关于审议2007年-2009年关联交易情况的议案。

本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2010年4月16日